如果天眼君开一个主题专门讲讲那些奇葩的拖延出金理由,想必有很多投资者会踊跃投稿。为什么这些外汇平台敢这样“睁眼说瞎话”,随口捏造出荒诞的无法出金的理由呢?一是因为外汇市场在中国处于封闭的状态,很多消息对于投资者来说不能及时获知,完全给了黑平台随意发挥的舞台;另一方面因为外汇市场的确复杂,一些突发的问题会对交易造成影响,而这种情况下申请出金的投资者会暴增,从而导致出金通道的暂时堵塞。

但是值得注意的是出金堵塞只会出现几天的延迟,如果超过的那就是有问题了,必须通过维权的方式争取绝对不能一直被拖延等待。就在近日,天眼君收到了一则来自投资者的咨询,来自台湾的外汇交易者黄先生询问交易的平台用“芝加哥交易所系统升级”为理由拖延出金是否正常?这样的理由自然是天眼君第一次听说,经过鉴定黄先生明显遭遇了外汇黑平台!这究竟是怎么一回事呢?

客诉暴增的外汇平台TOPIATO

外汇平台TOPIATO就是黄先生遭遇的外汇黑平台,在外汇天眼上查询该平台天眼评分仅1.57分,宣称持有的美国NFA普通金融牌照疑似套牌,除此之外没有持有其他实际有效的监管牌照,在其曝光台中从3月开始出现了大量的客诉,这些客诉的均来自台湾地区,并且内容都是无法出金。

目前,TOPIATO的官方网站topiato.com依然可以打开,表明其还有继续诈骗的风险,特别是TOPIATO相关的白标均为无监管或客诉集中的黑平台。

纵观所有TOPIATO用户的客诉可以发现,该黑平台使用的诈骗方式多种多样,有的是因为结识网友被骗、有的是与平台签订了交易协议、有的通过导师推荐,还有的则是通过线下的公司台湾不动产金融科技有限公司而接触到,最终导致受害者大多数为台湾同胞以及一部分海外投资者。TOPIATO运用到的诈骗方式杀猪盘和荐股骗局,其方法都是先获取受害者们的信任,等到其开户入金后就完成收割,当受害者们想要出金的时候就遭到了各种理由的拒绝。

除去黄先生遇到的理由“芝加哥交易所系统升级的影响”,还有耳熟能详的其他理由,例如涉嫌洗黑钱的风险、需要预先缴纳手续费或税款等。这样五花八门的理由,就足以证明平台的客服完全是胡扯,目的就是拖延你的时间,并且企图在跑路前再割一波韭菜,这就是为什么受害者明明只是想要出金,却被忽悠着缴纳了各种费用,最终出金也没有成功!

出金无望只有各种“割韭菜”

无任何监管的外汇平台TOPIATO早晚会被投资者识破,所以这样的骗局并不会长久,但是为了达到诈骗金额的最大程度,TOPIATO使用了各种手段诱导投资者持续入金。

以小额出金诱导持续入金

投资者黄先生在2021年的11月,通过TOPIATO的代理人员开户入金。一开始,黄先生的投资金额就达到了5万多美金,并且还在12月至今年3月进行过5次小额出金,均成功到账。正是因为出金全部到账,黄先生放下了怀疑用心经营自己的交易账户,并且还在此期间再次入金。

然而等到今年的4月中旬,黄先生直接提交了大笔金额的出金申请,却遭到了拒绝。明明此前客服人员明确表示出金可以随时申请,这时客服给出理由称是因为芝加哥交易所的系统升级所以拒绝了申请,并表示到15日之后就能出金。事与愿违,15日之后的出金申请也一直被拒绝,黄先生只能再找到客服要个说法。

天眼提醒:在做外汇交易之前,一定要审核清楚外汇平台的资质以及官网信息,以防上当受骗,如遇外汇出金问题或者诈骗,应立即收集证据报警,同时曝光维权!

2.以大额出金诱惑缴纳额外资金

4月18日,黄先生申请的出金再次遭到拒绝,客服竟回复说需要缴纳交易税后才能出金。黄先生听到了所谓的交易税,认为其是诈骗拒绝缴纳。此后,TOPIATO其他的工作人员又联系到黄先生,表示只要黄先生延迟出金申请,就可以获得额外的入金奖金,心动的黄先生照做了,并且又入金了3600多美金。

然而到了约定好的时候,黄先生的出金申请依然没有任何反应。等到再次联系到平台客服,又被告知需要缴纳额外的费用才能顺利出金。黄先生再三思量,觉得为了这笔大额出金可以妥协就按照要求完成了缴纳... ...最终,黄先生直接被平台客服拉黑,账号封禁!

总结

起初黄先生还觉得平台的要求过于离谱,但是在急于出金下又自乱阵脚,被黑平台割了一波又一波的韭菜,实在是可惜!所以在进行外汇交易的同时,多了解外汇方面的知识和信息真的很有必要,比如说外汇出金并不需要缴纳额外的费用、芝加哥交易所并不会影响平台本身出金等,特别是选择外汇平台一定要选择靠谱的,并且持有有效有用的监管牌照!如果你是一名外汇新手,一定要下载外汇天眼并且经常使用,时时刻刻预防黑平台的诈骗套路!

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

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